证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-064
海天水务集团股份公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第
二十三次会议于 2021 年 10 月 25 日 10：00 以通讯形式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长
费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2021 年第三季度报告。详见公司同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份 2021 年第三季度
报告》
。
二、审议通过《关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资
有限公司发生关联交易的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李勇回
避表决。
同意公司全资子公司四川龙元建设有限公司与四川三岔湖北
控海天投资有限公司进行暂定总金额 42,036,534.20 元（含税）
的关联交易。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独
立意见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海天股份关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资有
限公司发生关联交易的公告》
（公告编号：2021-066）
。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
