证券代码：300795 证券简称：*ST米奥 公告编号：2021-084
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年10月24日以现场会议方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议
通知于2021年10月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由
董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米
奥兰特商务会展股份有限公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，
会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
董事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0
票；弃权 0 票
经审议，董事会认为：一致同意《关于公司部分募集资金投资项
目延期的议案》。本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根
据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度
变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集
资金管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分
募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
经与会董事审议，同意《关于修订<公司章程>的议案》。公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公
司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司
章程>的公告》以及《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0
票；弃权 0 票
司 60%股权的议案》
经与会董事审议，同意《关于公司拟公开摘牌受让中纺广告展览
有限公司 60%股权的议案》。董事会认为：公司根据战略发展需要拟
公开摘牌受让中纺广告展览有限公司 60%股权，能够进一步促进公司
主营业务的升级，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司自
身市场占有率，形成规模经济，提升上市公司价值。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公
开摘牌受让中纺广告展览有限公司 60%股权的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0
票；弃权 0 票
经与会董事审议，同意《关于拟出售股票资产的议案》。董事会
认为：公司拟出售所持有的东方创业股票，能够优化公司资产结构，
加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展
的资金需求，促进公司持续健康发展。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟出售股
票资产的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0
票；弃权 0 票
公司定于 2021 年 11 月 10 日 14:30 在上海市静安区恒丰路 218
号 2104 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，占出席会议的董事人数的 100%；反对 0
票；弃权 0 票
三、备查文件
意见；
特此公告！
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