证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2021-043 号
天津中新药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 10 月 25 日以现场结
合通讯方式召开了 2021 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事
、《证券法》和《公
司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名张铭芮女士为公司董事候选人的议案。（简
历请参见附件）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限
延期的议案。
（详见临时公告 2021-045 号）
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有承诺为：
“医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在 2021
年 12 月 31 日之前，通过对外转让 50%以上股权的方式将相关企业的
控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将
下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公
司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。
”
现该承诺延期至 2024 年 12 月 31 日前完成。
公司董事郭珉、张平为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了公司获得 13 亿元综合授信额度的议案。
董事会同意公司获得上海浦东发展银行 13 亿元综合授信额度，
有效期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需
要，在授信额度内办理贷款等具体业务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议
召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第一项至第三项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大
会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
附件：
张铭芮女士简历：女，1975 年 11 月出生，获贵阳财经学院金融
学士学位、重庆大学工商管理 MBA 硕士学位、香港科技大学 EMBA
硕士学位。2006 年 1 月至 2011 年 3 月，担任太极销售总公司总经理
职务；2011 年 3 月至 2021 年 5 月，担任太极集团公司常务副总经理
职务；2017 年 5 月至 2021 年 7 月担任重庆太极实业（集团）股份有
限公司董事职务；2021 年 5 月至 2021 年 7 月，担任重庆太极实业（集
团）股份有限公司副总经理职务；2021 年 7 月至今，任职于天津市
医药集团有限公司。
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