久祺股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则
》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》》等相关法律法规、规范性文件及久祺股份有限公司（以下简称
“公司”）《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立
董事，基于客观、独立、公正的立场，就第一届董事会第十七次会议审议的关于
购买房产暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于购买房产暨关联交易的议案》，认
为公司本次购买房产暨关联交易符合公司发展需要，交易遵循平等、自愿、等价
、有偿的原则，交易价格公允合理，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股
东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意将《关于
购买房产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（本页无正文，为《久祺股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次
会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
张群华 祝立宏 黄加宁
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