证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-119
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，
决定于2021年11月10日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间
的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）2021 年 11 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
议案2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审
议各子议案）；
议案3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；
议案4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
议案5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
议案6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；
议案7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；
议案8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的
议案》；
议案9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
（二）的议案》；
议案10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
（三）的议案》；
议案11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；
议案12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
的议案》；
议案13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
（二）的议案》；
议案14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；
议案15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定
的议案》；
议案17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的说明的议案》；
议案18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
议案19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
的议案》；
议案20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》；
议案21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；
议案22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
议案23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》；
议案24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案》；
议案25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》；
十次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第十四
次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第八次（临
时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）
会议、第五届监事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月
（http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审
议各子议案）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
（二）的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议
（三）的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议
（二）的议案》
《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十
第七条的规定的议案》
《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相
议案》
《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议
案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》
四、会议登记方法
盈康生命科技股份有限公司证券部
（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：胡园园
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：starway@starway.com.cn
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命
科技股份有限公司证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：授 权 委 托 书
致盈康生命科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理）
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司本次重大资产重组符合相关
法律、法规规定的议案》
《关于调整本次重大资产重组暨关联交
易方案的议案》（需逐项审议各子议案）
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
《关于本次交易构成重大资产重组的议
案》
《关于本次重大资产重组构成关联交易
的议案》
《关于<盈康生命科技股份有限公司重大
次修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的股权转让协议的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的股权转让协议补充协议的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的股权转让协议补充协议（二）的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的股权转让协议补充协议（三）的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的业绩补偿协议的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的业绩补偿协议补充协议的议案》
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
《关于公司与交易对方签署附条件生效
的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》
《关于本次重大资产重组符合<上市公司
不适用第四十三、四十四条规定的议案》
《关于本次重大资产重组符合<关于规范
第四条规定的议案》
《关于本次重组符合<创业板上市公司持
续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证
券交易所创业板上市公司重大资产重组
审核规则>第七条的规定的议案》
《关于本次重组相关主体不存在依据<关
于加强与上市公司重大资产重组相关股
得参与任何上市公司重大资产重组情形
的说明的议案》
《关于公司股票价格波动未达到<关于规
范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条
相关标准的议案》
《关于本次交易标的资产相关审计报告、
备考审阅报告、评估报告的议案》
《关于本次重大资产重组加期审计报告、
备考审阅报告的议案》
备注
提案编 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
以及评估定价公允性的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报
情况及相关填补措施的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次交易相关事宜的议案》
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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