广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-048
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年10月
一、召开会议基本情况
过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2021年11月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行
表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）2021年11月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
滘镇西海工业区）。
二、会议审议事项
特别提示：
（1）上述议案详细内容请查阅公司于2021年10月26日在《证券时报》、
《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案采取累积投票
表决方式。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表
决权。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投
给多个候选人。本次股东大会选举非独立董事3名。每位股东有权取得的选票数等于
其所持有的股票数乘以3的乘积数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
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四、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2021年11月9日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。
精艺金属股份有限公司）。
联系人：余敏珊。
电 话：0757－26336931。
传 真：0757－22397895。
邮政编码：528311
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的审议的提案为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
至15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托
书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 投票数
目可以投票
累积投票提案
关于补选第六届董事会非独立董事的
议案
说明：
本提案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，股东应当以其所
拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项提案所投的选举票均视为无效投票。
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东账号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪
报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
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