证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-045
北矿科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2021
年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以通
讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司
监事会主席周洲先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和
《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2021 年第三季度
报告。发表如下审核意见：
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，公司 2021 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映
公司的财务状况和经营成果；
有违反保密规定的行为；
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》（详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司及下属公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障
全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建
立了规范的操作流程。同意公司及下属公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资
金并以募集资金等额置换。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
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