证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2021-043
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2021
年 10 月 22 日在四川省成都市天府新区新兴街道天工大道 916 号 12 栋会议室召开，会议通
知于 2021 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议
应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等
均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的
规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》
。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为，钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人
及证券事务代表的公告》
《关于高级管理人员换届完成的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人
及证券事务代表的公告》
《关于高级管理人员换届完成的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人
及证券事务代表的公告》
《关于高级管理人员换届完成的公告》。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人
及证券事务代表的公告》
。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人
及证券事务代表的公告》
。
三、备查文件
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特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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