证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-060
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
公司董事会保证《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对
《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，基于公司战略安排及经营管理的需要，经总经理提名，现同意聘任
李顺泽先生担任公司副总经理，任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过
之日起，至第五届董事会任期届满之日止。
独 立 董事 已 发表 同意 的独 立 意见 ，与 本 公告 同时 披露 于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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