证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-118
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于 2021 年 10
月 22 日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第十六次（临时）会议
通知。会议于 2021 年 10 月 25 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19
楼董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 8 人，实到 8 人，董事谭丽霞、
彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事倪小伟、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢
军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女
士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 11 月 10 日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大
厦 19 楼董事会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，审议公司拟以支付现金的方
式收购青岛盈康医院管理有限公司持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司 100%股权重
大资产重组相关事项的以下议案：
案）；
（五次修订稿）>及其摘要的议案》；
案》；
议案》；
议案》；
规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；
规定>第四条规定的议案》；
深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》；
关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的说明的议案》；
为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》；
的相关性以及评估定价公允性的议案》；
说明的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二一年十月二十六日
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