证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-044
北矿科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会
议由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下
议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》（详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司及下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票
支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，银行
承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项
目已使用资金，并将该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。
三、审议通过《公司“十四五”发展规划（2021-2025 年）》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
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