证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-066
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
一、 董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十二次会议于 2021 年 10 月 25 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。公司已于 2021 年 10 月 18 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出
了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管
理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通
知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限
公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
同意《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。详见与本公告同日披露于上
海证券交易所网站的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规
定，应产生第四届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》
对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审
查。在征求董事候选人本人意见后，董事会同意罗小春先生、朱霖先生、吴海
江先生、陶建兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
以上董事候选人任职资格最终需经股东大会选举确定，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规
定，应产生第四届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》
对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资
格审查。在征求独立董事候选人本人意见后，同意陈良先生、刘保钰先生、于
翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，最终需经
公司股东大会选举通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
同意公司第四届董事会董事薪酬方案：
事）：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。
如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领
取薪酬或公司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
同意 2021 年 11 月 12 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
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