四创电子: 四创电子七届三次董事会决议公告

来源:证券之星 2021-10-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600990      股票简称:四创电子        编号:临 2021-029
              四创电子股份有限公司
              七届三次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 20 日发出召
开七届三次董事会会议通知,会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议
应到董事 11 人,实到董事 11 人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项:
   一、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实
施方案(草案)>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸
引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各
方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保
障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《四创电子股
份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案(草案)》及其摘要。
    同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决,公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四创电子独立董事关于第
七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
   本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后,提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四创电
子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案(草案)》及《四创电子股份
有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案(草案)摘要公告》(编号:临
    二、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法>
的议案》
     为明确公司股权激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处
理等内容,根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则(2020 年 12 月修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制
定《四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》。
     同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
     本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后,提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四创电
子股份有限公司长期股权激励计划管理办法》。
     三、审议通过《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
     为保证公司长期股权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标
的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
(2020 年 12 月修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制定
《四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》。
     同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
     本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后,提交公司股东大会审
议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四创电
子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法》。
     四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜
的议案》
     为了具体实施公司长期股权激励计划项下首期激励计划(以下简称“本次
激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划
的有关事项:
     (一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项:
激励计划的授予日;
或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整;
或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整;
额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;
授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申
请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记等;
认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理
已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司本
次激励计划;
数量、授予价格和授予日等全部事宜;
和其他相关协议;
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
规定需由股东大会行使的权利除外。
     (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
     (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构。
     (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效
期一致。
     上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
     同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。审议该事项时关联董事张
春城回避了表决。
     本议案尚需在国资相关管理机构备案及审核通过后,提交公司股东大会审
议。
     特此公告。
                            四创电子股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示四创电子盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-