股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-063
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
于 2021 年 9 月 30 日及 2021 年 10 月 16 日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的通知》（2021-057）及《延期召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》
（2021-059）。
现场会议召开时间为：2021 年 10 月 22 日 14:30 开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10
月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月22日9:15
至15:00。
大厦）。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共33人，
共计持有公司有表决权股份445,744,431股，占公司股份总数的57.5539%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份444,131,582
股，占公司股份总数的57.3457%。
络投票的股东共计29人，共计持有公司有表决权股份1,612,849股，占公司股份总
数的0.2082%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议和表决情况
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权58,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.8920%；反对987,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.7691%；弃权58,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3390%。
表决结果：通过。
以下议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上逐项审议通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对987,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.7691%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1344%。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,739,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,106,257股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.1252%；反对982,275股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.7404%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1344%。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0。
表决结果：通过。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2045%。
表决结果：通过。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2045%。
表决结果：通过。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2045%。
表决结果：通过。
的议案
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.8920%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.9035%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2045%。
表决结果：通过。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,704,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权200,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,071,257股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.9206%；反对840,275股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的4.9106%；弃权200,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.1688%。
表决结果：通过。
案
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意444,704,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权58,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,071,257股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的93.9206%；反对982,275股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.7404%；弃权58,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3390%。
表决结果：通过。
议案
表决情况：同意443,974,137股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权35,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,341,238股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的89.6544%；反对1,735,294股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的10.1411%；弃权35,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2045%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、韩旭坤现场见证并就本公司2021
年第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日
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