证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-041
长缆电工科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
件相结合的方式已于 2021 年 10 月 15 日向各位董事发出，本次会议应参加董事
《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）及其摘要>的议案》
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工
的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健
康发展。公司根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
并结合公司实际情况，制定了《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要。
公司于 2021 年 10 月 22 日召开了工会委员会，就拟实施公司第一期员工持
股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工
科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《长缆电工科技股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，制定了《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工
科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》
为保证公司第一期员工持股计划事项的顺利进行，同意董事会提请股东大会
授权董事会办理本员工持股计划有关事项，具体授权如下：
出决定；
工持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2021 年第一次临时股东大会，召开日期为：2021 年 11 月 8 日下午 14 点 30
分；召开地点为：公司三楼会议室。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
五、备查文件
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会
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