证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2021-056
深圳雷曼光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会于 2021 年 10 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，
公 司 董 事 会 已 于 2021 年 9 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2021-048）向全体股东发送了召开本次会议的通知。
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份共计 152,483,109 股，
占公司有表决权股份总数 349,510,030 股的比例为 43.6277%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份共计 152,483,109 股，占公司有
表决权股份总数 349,510,030 股的比例为 43.6277%。通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统进行投票的股东共计 0 人，代表股份共计 0 股，占公司有表决权股份
总数 349,510,030 股的比例为 0.0000%。
出席本次会议的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东(或股东代理人)共 2 人(以
下简称“中 小投资者 ”)，代 表的股 份总数为 1,100 股 ，占公司 有表决权 总股本
本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理
人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
非独立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式，选举李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、左
剑铭先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生
效。具体表决情况如下：
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
独立董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式，选举廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生为公司
第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况
如下：
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式，选举周杰先生、陈红星先生为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决情况如下：
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
同意 152,483,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%，该
项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,100 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数 100.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所郭芷菁和杨嘉媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关
法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
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