证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2021-052
深圳雷曼光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
（临时）会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人
员。会议由监事张茏女士主持，应出席监事三名，实际出席监事三名，其中亲自出
席监事两名，梁斐女士因公出差授权委托张茏女士出席会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以
投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
第三季度报告全文》（公告编号：2021-053），《2021 年第三季度报告披露提示性公
告》（公告编号：2021-054）详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》。
监事会经审核确认，认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议
案》。
根据当前 LED 行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升盈
利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以下
简称“子公司”）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币 30,000 万元
的综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各
银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金
额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实际
发生的融资金额为准。本次授权决议的有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日
起计算，在授权期限内授信额度可循环使用。
在上述向银行及其他金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需
求进行融资时，公司拟为子公司申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民
币 4,000 万元（含），实际担保金额及担保方式依据具体情况确定；相关担保事项
以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银
行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-055）。
公司监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保
事项，能够支持公司及子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事
会一致同意向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事宜。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
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