证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2021-057
深圳雷曼光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临
时）会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件、书面形式送达全体董事候选人。经全体董事
推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和
高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如
下：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议
案》；
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下：
（1）选举周玉华先生、金鹏先生、李漫铁先生为审计委员会委员。
根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事周玉华先生担任审计委员
会主任委员。
（2）选举金鹏先生、廖朝晖女士、李漫铁先生为薪酬与考核委员会委员。
根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事金鹏先生担任薪酬与考核
委员会主任委员。
（3）选举廖朝晖女士、周玉华先生、李漫铁先生为提名委员会委员。
根据全体委员现场选举，公司董事会任命独立董事廖朝晖女士担任提名委员
会主任委员。
（4）选举李漫铁先生、廖朝晖女士、金鹏先生为战略委员会委员。
根据《公司董事会战略委员会议事规则》，公司董事会任命董事长李漫铁先
生担任战略委员会主任委员。
上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；
同意聘任左剑铭先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任左剑铭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意聘任张琰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立
董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见》已公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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