新雷能: 第五届监事会第九次会议公告

来源:证券之星 2021-10-23 00:00:00
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证券代码:300593     证券简称:新雷能        公告编号:2021-058
           北京新雷能科技股份有限公司
         第五届监事会第九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”
                        )第五届监事
会第九次会议于 2021 年 10 月 22 日在北京市昌平区科技园区双营中
路 139 号五楼大会议室召开,
               以现场方式召开,
                      会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议合法、有效。
   二、监事会审议情况
   经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
   经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
  详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供银行授信担保
的公告》。
  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
  为满足公司 2021 年经营发展需要,拟向中国光大银行股份有限
公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元,
                             期限 1 年;
拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000
万元,期限 3 年;拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请
综合授信额度不超过人民币 5,000 万元;拟向北京银行股份有限公司
中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元,期限 2 年。
  公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行审批结果为准,具
体融资金额根据公司经营发展需求决定。
  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
  三、备查文件:
有限公司第五届监事会第九次会议决议》
  特此公告。
                     北京新雷能科技股份有限公司
                           监事会

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