证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2021-057
北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次会议于2021年10月22日在公司会议室召开，召开方式为现场
及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董
事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已
于2021年10月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及
高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真
实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披
露的信息真实、准确、完整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保
的公告》。
公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容
请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
为满足公司 2021 年经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限
公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，
期限 1 年；
拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000
万元，期限 3 年；拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请
综合授信额度不超过人民币 5,000 万元；拟向北京银行股份有限公司
中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 2 年。
公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行审批结果为准，具
体融资金额根据公司经营发展需求决定。
表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票
三、备查文件:
意见。
特此公告。
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