证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2021－046
新疆国统管道股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次临时会
议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大
会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
投票的具体时间为2021年11月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月9日上午9:15-下午
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
进行投票表决。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年11月3日（星期三）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（八）场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公
司三楼会议室。
二、会议审议议题
审议《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》。
本次事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以
上股份的股东。
上述议案内容登载于2021年10月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、参加现场会议登记方法
（一）登记时间：2021年11月4日-2021年11月8日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17:
（二）登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮
编：831407）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
或传真方式须在2021年11月8日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道
股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2021年第四次临时股东大会”
字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）《第六届董事会第二十六次临时会议决议公告》；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362205
（二）投票简称：国统投票
（三）填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间： 2021年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月9日上午9：15-下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
回执及授权委托书
回 执
截止2021年11月3日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”
（002205）
股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
出席人姓名（或单位名称）：
联系电话：
身份证号（或统一社会信用代码）：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司
序号 议 题 同意 反对 弃权
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
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