证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-082
江苏省新能源开发股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》
同意公司与连云港市城建控股集团有限公司（以下简称“连云港城建集团”）
合资设立江苏新能信诚新能源开发有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名
称为准），该合资公司注册资本为人民币 16,100 万元，其中公司出资 8,211 万元，
占注册资本的 51%，连云港城建集团出资 7,889 万元，占注册资本的 49%。合资
公司成立后，将作为连云港新坝 200MW 农光互补发电项目的实施主体。为提高工
作效率，董事会授权公司经营层办理与本次对外投资有关的事项，包括但不限于
办理设立合资公司相关手续，开展项目申报，办理项目资本金拨付、融资、招标、
工程建设等具体事宜并签署相关法律文件，具体内容详见公司同日披露的《江苏
省新能源开发股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》
同意公司与江苏农水投资开发集团有限公司（以下简称“农水公司”）、博腾
国际投资贸易有限公司（以下简称“博腾公司”）合资设立江苏新能三泰光伏发
电有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。该合资公司注册资本
为人民币 16,900 万元，其中，公司出资 6,253 万元，占注册资本的 37%，农水
公司出资 5,746 万元，占注册资本的 34%，博腾公司出资 4,901 万元，占注册资
本的 29%。合资公司成立后，将作为项目实施主体参与江苏省泰州市姜堰区整区
屋顶分布式光伏项目开发建设工作。为提高工作效率，董事会授权公司经营层办
理与本次对外投资有关的事项，包括但不限于办理设立合资公司相关手续，开展
项目申报，办理项目资本金拨付、融资、招标、工程建设等具体事宜并签署相关
法律文件，具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于
对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事徐国群、张丁为关联董事，
对本议案回避表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
