证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-087 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日在公
司二楼会议室召开公司第五届董事会第十五次临时会议，根据公司《董事会议事规则》
第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2021
年 10 月 21 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发
出了召开公司第五届董事会第十五次临时会议的通知，召集人亦于本次会议上做出了
相应说明。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事顾建强、李郑周、独立董事
赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分
讨论，审议通过了如下议案：
一、关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事李郑周回避表决
董事会同意撤销豁免浙江久立特材科技股份有限公司所持公司 3.20%股份的自愿
性锁定承诺。
《关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺及取消 2021 年第三次临时股东大会的公
告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、关于取消公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
董事会同意取消原定于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科
技股份有限公司一楼会议室召开的公司 2021 年第三次临时股东大会。
《关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺及取消 2021 年第三次临时股东大会的公
告 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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