证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-072
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
分高级管理人员列席会议；
《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
应监管部门审核要求，为充分提示风险，就公司本次非公开发行股票事项需
更新《江苏神通阀门股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》相关内容。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
因 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。
独立董事的独立意见为：经审核，我们认为：公司对 2021 年度非公开发行
A 股股票预案中风险说明等部分内容进行更新，能更为准确地展现公司的实际情
况，充分提示风险，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《江苏神通阀门股份有限公司
以上独立董事独立意见的详细内容见 2021 年 10 月 23 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见 2021 年 10 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开
发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-071）以及 2021 年 10 月
上的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
三、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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