云鼎科技: 云鼎科技股份有限公司章程修正案

证券之星 2021-10-23 00:00:00
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                云鼎科技股份有限公司
                      章程修正案
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司发展实际需
要,拟对《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)涉及法定代表人
相关条款进行修改,具体修改情况如下:
序号             修改前                       修改后
        第八条 董事长为公司的法定              第八条 总经理为公司的法定
      代表人。                       代表人。
        第一百一十八条 董事长行使              第一百一十八条 董事长行使
      下列职权:                      下列职权:
        (一)主持股东大会和召集、              (一)主持股东大会和召集、
      主持董事会会议;                   主持董事会会议;
        (二)督促、检查董事会决议              (二)督促、检查董事会决议
      的执行;                       的执行;
        ( 三 ) 行 使 法 定代 表 人 的 职     (三)在发生特大自然灾害等
      权;                         不可抗力的紧急情况下,对公司事
        (四)在发生特大自然灾害等 务行使符合法律规定和公司利益的
      不可抗力的紧急情况下,对公司事 特别处置权,并在事后向公司董事
      务行使符合法律规定和公司利益的 会和股东大会报告;
      特别处置权,并在事后向公司董事              (四)董事会授予的其他职权。
      会和股东大会报告;
        (五)董事会授予的其他职权。
        第一百三十五条 总经理对董              第一百三十五条 总经理对董
      事会负责,行使下列职权:               事会负责,行使下列职权:
        (一)主持公司的生产经营管              (一)主持公司的生产经营管
      向董事会报告工作;                  向董事会报告工作;
        (二)组织公司年度经营计划              (二)行使法定代表人的职
      和投资方案;                     权;
      (三)拟订公司内部管理机构       (三)组织公司年度经营计划
 设置方案;                  和投资方案;
      (四)拟订公司的基本管理制       (四)拟订公司内部管理机构
 度;                     设置方案;
      (五)制订公司的具体规章;       (五)拟订公司的基本管理制
      (六)提请董事会聘任或者解 度;
 聘公司副总经理、财务总监;            (六)制订公司的具体规章;
      (七)决定聘任或者解聘除应       (七)提请董事会聘任或者解
 由董事会决定聘任或者解聘以外的 聘公司副总经理、财务总监;
 负责管理人员;                  (八)决定聘任或者解聘除应
      (八)公司章程或董事会授予 由董事会决定聘任或者解聘以外的
 的其他职权。                 负责管理人员;
      总经理列席董事会会议。         (九)公司章程或董事会授予
                        的其他职权。
                          总经理列席董事会会议。
除上述条款变更外,《公司章程》其他条款不变。
本章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
                            云鼎科技股份有限公司
                                     董事会

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