证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2021-54
沈阳惠天热电股份有限公司第九届
董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（7票同意，0票反对，0票弃权）
选举吴迪先生为公司董事长，任期自董事会决议选举之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事会授权经理
管理层在工商管理部门进行法定代表人信息变更登记等后续工作。
（7票同意，0票反对，0票弃权）。
鉴于公司董事会成员发生变动，现对相关董事会专门委员会委员作相应调整如下：
战略决策委员会（5 人）：主任委员为吴迪；委员为徐朋业、范存艳、马永霞、李俊山。
其他董事会专门委员会委员不变。
三、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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