证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021 临-044
广东松发陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以书面、电话形式通知了全体董事及列席人员，
并于 2021 年 10 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体详见公司披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2021 临-039）。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，应按程序进行董事会换届选举工作。具体详见公司披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2021 临-039）。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）《关于修订<松发股份公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营管理需要，拟对《公
司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况详见公司披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（2021 临-041）。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）《关于修订<松发股份财务管理制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（五）《关于修订<松发股份货币资金管理制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（六）《关于修订<松发股份规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（七）《关于制定<松发股份会计制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（八）《关于修订<松发股份信息披露管理制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（九）《关于修订<松发股份对外投资管理制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（十）《关于制定<松发股份融资与对外担保管理制度>的议案》
制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（十一）《关于向银行申请抵押贷款的议案》
为满足公司的发展及生产经营需要，公司拟以子公司潮州市联骏陶瓷有限公
司的部分土地和房产为抵押物，向中国光大银行股份有限公司申请贷款合计人民
币 6,000 万元。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2021 临-042）。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（十二）《关于召开<松发股份 2021 年第一次临时股东大会>的议案》
董事会定于 2021 年 11 月 8 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会，审议上述议案 1-3、9-11 项，以及监事会通过的《关于监事会换
届选举股东代表监事的议案》。具体详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021 临
-043）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
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