鹭燕医药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见及独立意见
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开了
第五届董事会第六次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作
为公司独立董事，我们对第五届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，
仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判
断立场，发表意见如下：
一、关于收购鹭燕（福建）集团有限公司100%股权的事前认可意见及独立
意见
事前认可意见：经审查，我们认为本次关联交易符合公司实际经营发展需
要，交易价格公允合理，遵循了公平、公正的原则，符合法律、法规和《公司
章程》等相关规则和制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响。我们
同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立意见：我们认为此次关联交易符合公司实际经营发展需要，价格公允
合理，遵循了公平、公正的原则，符合各项法律、法规和《公司章程》等相关
规则和制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该议案在提交董
事会审议之前已取得我们的事前认可，公司关联董事在表决时履行了回避义务。
本次关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。我
们同意收购鹭燕（福建）集团有限公司 100%股权暨关联交易的事项。
（此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
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林志扬 唐炎钊 叶少琴
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