证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-065
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2021
年 10 月 21 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 11 月 9 日（星期二）召开 2021
年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现
场会议；
网 络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券交 易 所交 易系 统和 互 联网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现
场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2021 年 11 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、公司第十届监事会第八次会
议审议通过，相关内容详见公司 2021 年 10 月 23 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届
董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《第十届监事会第八
次会议决议公告》（公告编号：2021-061）、《关于为参股公司提供担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2021-063）。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案由股
东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，关联股东湖北省长江产业投资集团有限公司需回避
表决。
上述议案为关联担保，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监
事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记事项
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、
持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委
托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登
记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托
书等原件交会务人员。
湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
六、其他事项
联系人：吴爱珍、吕简
联系部门：公司证券部办公室
联系电话：17371575571（座机）
传真：0713-6211112
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 11:30，下午 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2021 年 11 月 9 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席 2021 年 11
月 9 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代为行
使表决权并签署相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日
有效期限：
附注：
三者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；如果股东不作
具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；
时由委托人签字。
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