证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-045
云南南天电子信息产业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 10 月 19 日
以邮件、短信方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 10 月 22 日
以通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2021 年第三季度报告》
；
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的议案》
。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第八届监事会第七次会议决议；
（二）监事会对第八届监事会第七次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二一年十月二十二日
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