股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2021-034 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于2021年10月22日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议
应出席董事8人,实际出席董事8人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十三日
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