证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2021-058
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 10 日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、
高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
董事会审议通过了《2021年第三季度报告》议案，认为公司2021年第三季度报
告真实反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
《2021年第三季度报告》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
鉴于公司实施了“以105,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元
（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股”的2020年年度权益分派方案，
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2021年限制性股票激励计划的相关规
定应对授予价格及授予权益数量进行调整。
公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格由12.80元调整
为10.417元，授予权益数量由497.25万股调整为596.70万股；预留授予权益数量由
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审
核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立
财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事叶建立先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名
董事参与表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审
核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立
财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》；
授予及调整授予价格、授予数量相关事项的法律意见》；
限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
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