证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-081
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第一
期员工持股计划第一次持有人会议 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书陈忠喜先生召集和主持，出席本
次会议的持有人 76 人，代表 2021 年第一期员工持股计划份额 1,064,985 份，占
公司 2021 年第一期员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规
定， 会议决议合法有效。经全体持有人讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会的议
案》
。
根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划
管理办法》等相关规定，设立 2021 年第一期员工持股计划管理委员会，作为公
司 2021 年第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人
行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委
员的任期自本次大会通过之日起至 2021 年员工持股计划存续期满为止。
表决结果：同意 1,064,985 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
二、 审议通过《关于选举公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员
的议案》。
选举苏文翔先生、刘素敏女士、汪健先生为公司 2021 年第一期员工持股计
划管理委员会委员，其中选举苏文翔为公司 2021 年第一期员工持股计划管理
委员会主任委员。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司
存在关联关系。
表决结果：同意 1,064,985 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
三、 审议通过《关于授权公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证员工持股计划的顺利实施，根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有
限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法》的规定，授权管理委员会办理员
工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项:
户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
工持股计划资产对应的股东权利；
服务，并负责与专业咨询机构的对接工作；
同（若有）；
益的兑现安排；
终止、存续期的延长；
力持有人的相关事宜；
债券等再融资事宜的方案；
表决结果：同意 1,064,985 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
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