关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2021-A48）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A48
创元科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 10 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：ls2021-A45）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，现将公司召开 2021 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、 召开会议的基本情况
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
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说明：1、议案 1 至议案 3 采用累积投票的方式选举，第十届董事会非独立
董事候选人 7 人，应选 7 人；独立董事候选人 4 人，应选 4 人；非职工代表监事
候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2021 年 10 月 12 日《证券时报》及深交所信息披
露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第九
届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告（ls2021-A43）”、“第九届监事会
（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
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四、会议登记等事项
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
处；
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
五、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
（1）提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
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（2）填报选举票数。
本次股东大会提案为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
年 10 月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本 公 司（ 人 ）（ 股东姓 名 ）： ，证 券 账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2021 年 10 月 27 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2021 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下
列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
表决
备 注
意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意
目可以投票 票数
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
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议案。
选举张国辉为公司第十届监事会非职工代表监
事。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2021 年 10 月 日
注：
同的 表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；提案 1 选举
非独立董事 7 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；提案 2 选举独立董
事 4 名， 股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；提案 3 选举监事 2 名，股东
拥有的表决票总数=持有股份数×2。 累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”
和“弃权”项，您可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内
填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投
票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为
您拥有的总票数平均分配给相应候选人。
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
的委托则无效。
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