证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-056
江阴电工合金股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日向
全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于 2021 年
实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书
列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》全
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，
有利于控制外汇风险，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，
外汇业务规模最高额不超过 10,000 万元人民币或等量外币，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件：
公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
