证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-44
五矿发展股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会
第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
《公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
（一）
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合
公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资
产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-45）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会对公司《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：
公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公
司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议通过公司《2021 年第三季度报告》
，同意正式对外披露。
公 司 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），并同时在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》和《证券时报》上登载。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司监事会审阅了《公司2021年第三季度业务工作报告》。
公司第八届监事会任期已届满，鉴于新一届监事会监事候选人的
提名工作尚未结束，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，
公司监事会的换届选举工作将适当延期进行。换届选举工作完成前，
公司第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》等
相关规定继续履行监事的义务和职责。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
