证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2021-061
贵州泰永长征技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21
日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。为保
证公司董事会工作的衔接和连贯性，第三届董事会第一次会议于 2021 年 10 月
头通知、专人送达等方式传达给全体董事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
其中独立董事陈众励以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理人员列席本次会
议。经全体董事推选，本次会议由董事黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有
关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有
效。
二、会议审议情况
为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举黄正乾先生
为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意选举各专门委员会成员如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
审计委员会 刘善敏 陈众励、吴月平
提名委员会 陈众励 钟明霞、盛理平
薪酬与考核委员会 钟明霞 刘善敏、贺贵兵
战略与投资委员会 黄正乾 陈众励、吴月平
上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会届满之日。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄正乾先生
为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之
日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任盛理平先生、
贺贵兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于
同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘
书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在《中国证
券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。具体内容
详见公司于同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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