证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2021-48
顺发恒业股份公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称：本次会议）通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《2021 年第三季度报告》内容请详见公司于 2021 年 10 月 22 日，在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
为了促进相关董事更好地履行职务，决定：
盛树浩董事长担任董事会战略委员会主任委员；
王竞楠董事担任董事会战略委员会委员；
钱嘉清董事担任董事会薪酬与考核委员会委员；
王涛董事担任董事会提名委员会委员。
调整以后，公司董事会专门委员会成员为：
（1）战略委员会成员：
盛树浩（董事长、主任委员）、王竞楠、郑刚（独立董事）。
（2）审计委员会成员：
李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。
（3）薪酬与考核委员会成员：
郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、钱嘉清。
（4）提名委员会成员：
邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、王涛。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据《公司章程》相关规定，经公司总裁王竞楠提名，聘任王红民为公司
财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容，请详见公司于 2021 年 10 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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