证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-075
湘潭电化科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议通知于 2021 年 10 月 11 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事,
会议于 2021 年 10 月 21 日 14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事
会主席王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《2021 年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》
（公告
编号：2021-076）。
二、通过《关于选举第八届监事会股东监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，经控股股东湘潭电化集团有限公司推荐，同意提名王炯先生和卢武女士为公
司第八届监事会股东监事候选人。候选人简历见附件。该议案尚需提交公司 2021
年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述股东监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的
职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第八届监事会股东监事成
员选举将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。第八届监事会监事任期自
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
二 0 二一年十月二十一日
附件：股东监事候选人简历
王炯先生，1965 年出生，中共党员，大学学历。1982 年 12 月参加工作，历
任洪源机械厂理化室工人；洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理；
处业务员、副处长、处长、经营部部长、董事，公司副总经理。现任公司第七届
监事会主席、湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理、靖西湘潭电化科技有限公
司监事。
上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。王炯先生未持有
公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形；未有被中国证监会采取证
券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公
开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。
卢武女士，1973 年出生，专科学历，1991 年至今在湘潭电化集团有限公司
财务部工作，2010 年至 2015 年任湘潭电化集团有限公司财务部副部长，现任公
司第七届监事会监事、湘潭电化集团有限公司财务部部长。
上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东。卢武女士未持有
公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形；未有被中国证监会采取证
券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公
开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。
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