证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2021-023
读客文化股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》
《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映
了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
次授予限制性股票的议案》
与会董事经审核，认为：根据公司 2021 年限制性股票激励计划
的相关规定，公司认为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已成
就，现将限制性股票的首次授予日确定为 2021 年 10 月 27 日，以 4.80
元/股的授予价格向符合授予条件的 42 名激励对象授予 106.30 万股
限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于刘迪先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司
治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长华楠先生提
名，董事会提名委员会审查，同意聘任朱筱筱女士担任公司总经理，
任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱筱筱回
避表决。
三、备查文件
意见；
激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告；
限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。
特此公告。
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