证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2021-054
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2021 年第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会 2021
年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，本次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席贺海洋先生主
持，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次
会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》
等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后,认为公司 2021 年第
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营管
理情况，未发现参与 2021 年第三季度报告编制的人员和审议的人员
有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》
鉴于公司监事会主席贺海洋先生因工作调整申请辞去公司监事
职务，监事会经过任职资格审查，决定提名朱凯先生为公司第九届监
事会监事候选人，任职期限与本届监事会期限一致。公司监事会原有
监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，贺海洋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低
人数，贺海洋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的
监事就任前，贺海洋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定继续履行其职责。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于变更公司监事暨提名监事候选人的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》
经审核，公司 2 名激励对象因离职等原因，不再具备限制性股票
和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年限制性股票和股票期
权激励计划（草案）
》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，同意回购注销其持有的已获授但尚未解
除限售的限制性股票 7.4 万股，其中，首次授予部分限制性股票 4.2
万股，回购价格为 1.393 元/股，授予预留部分限制性股票 3.2 万股，
回购价格为 1.421 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股
票期权 14 万份，其中，首次授予部分股票期权 8.4 万份，授予预留
部分股票期权 5.6 万份。同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的
授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关
事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2021-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
