证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-078
宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的 2021 年第三季度报告。
《2021 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意新增对子公司担保 26,000 万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司担保的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意新修订的《独立董事工作制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
同意新修订的《内幕信息知情人管理制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意新修订的《信息披露管理制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
同意新修订的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意新修订的《董事会秘书工作制度》。
详细内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第六次临时股东
大会。详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第六次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
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