证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-067
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二次会议通知于 2021 年 10 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10
月 20 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《公司 2021 年第三季度报告》全文同日披露于《证券时报》、
《中 国 证 券 报》
、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，有利于公司深入推行
经理层成员任期制和契约化管理，更好激发公司经理层成员的经营活力，促进其
担当作为、履职尽责，推动公司高质量发展，同意对公司《经理层成员任期制和
契约化管理工作方案》进行修订。
该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案
的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
