证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-051
广州毅昌科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于
级管理人员。会议于2021年10月21日以通讯方式召开，应参加董事7
名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司编制的 2021 年第三季度报告全文及正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
、
《中 国 证 券 报》的《2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-053）
。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任赵璇女士为证券事务代表，任期从本次董事会通过之日
起，至第五届董事会届满。
赵璇简历、联系方式见附件一。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
附件一：
赵璇，女，中国国籍，1996 年 1 月出生，兰州大学金融学学士。2020 年 1 月入职本公
司，担任证券部信息披露专员。
截止 2021 年 10 月 11 日，赵璇女士未持有公司股票；赵璇女士与公司的控股股东、实
际控制人之间不存在关联关系；赵璇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
赵璇的联系方式：
地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
电话：020-32200889
传真：020-32200850
邮箱：zhengquan@echom.com
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