广汇物流: 广汇物流股份有限公司第十届董事会2021年第八次会议决议公告

证券之星 2021-10-22 00:00:00
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证券代码:600603    证券简称:广汇物流   公告编号:2021-053
              广汇物流股份有限公司
    第十届董事会 2021 年第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2021
年第八次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出,本次会议
于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名,实际出席 7 名, 其中独立董事窦刚贵先生因工作原因
无法亲自出席,委托独立董事宋岩女士出席。会议由董事长杨铁军先
生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议,其中董事会秘
书兼副总经理张进先生以电话方式列席会议。本次会议的召集、召开
以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,
表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
  一、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
  董事会在审阅公司 2021 年第三季度报告后,认为公司 2021 年第
三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,能充分反映公司报告期内的财务状
况和经营成果。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  根据公司业务发展需要,公司将经营范围按“经营范围规范化表
述”新标准新增经营范围:第二类增值电信业务,公司同意对《公司
章程》中相应条款予以修订。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-058)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
  三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》
  公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划》授予限制性股
票和股票期权的 2 名激励对象因离职等原因,不再具备限制性股票和
股票期权激励对象资格,董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票 7.4 万股,其中,首次授予部分限制性股票
万股,回购价格为 1.421 元/股;同意注销其持有的已获授但尚未行
权的股票期权 14 万份,其中,首次授予部分股票期权 8.4 万份,授
予预留部分股票期权 5.6 万份。
  鉴于 2017 年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》,
本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》
(公告编号:2021-055)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  董事会提议 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第四次临时股东
大会,审议《关于修订<公司章程>的议案》等 2 项议案。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的通
知》(公告编号:2021-059)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见,具体内容详见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流
股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第八次会议相
关议案的独立意见》
  特此公告。
                         广汇物流股份有限公司
                             董 事 会

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