辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2021-057
辽宁奥克化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2021年11月8
日（星期一）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2021年11月8日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月8日
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月8日9:15-15:00。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2021年11月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
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席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号）
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完
备。具体议案为：
上述议案已经公司第五届董事会第十五次、第五届监事会第十次会议审议通
过，具体内容请见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
四、股东大会现场会议登记办法
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公
章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(式样见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注
明“股东大会”字样),不接受电话登记。
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或传真方式登记的须在2021年11月5日17:00之前送达或传真至公司。
办公楼728室，邮编：201799。
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投的票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
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附件一：
授权委托书
辽宁奥克化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席辽宁奥克化
学股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
代为行使表决权：
备注 表决意见
提案 在该列打
提案名称
编码 勾栏目可 同意 反对 弃权
以投票
说明：1、以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案不得有多项授权。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
年 月 日
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附件二：
辽宁奥克化学股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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