证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-085
振德医疗用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医
疗用品股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 12.5702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由
董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事王佳芬、董勍以通讯方式出席；
方式出席；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,741,375 99.5676 64,017 0.4324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,727,084 99.4710 62,508 0.4221 15,800 0.1069
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 59,508 0.4019 15,800 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,725,575 99.4608 64,017 0.4323 15,800 0.1069
《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,725,575 99.4608 64,017 0.4323 15,800 0.1069
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,730,084 99.4913 53,608 0.3620 21,700 0.1467
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,725,575 99.4608 64,017 0.4323 15,800 0.1069
《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协
议>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,725,575 99.4608 64,017 0.4323 15,800 0.1069
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及
其填补回报措施和相关主体承诺的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,728,644 99.4816 60,948 0.4116 15,800 0.1068
行 A 股股票相关事项的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,728,644 99.4816 60,948 0.4116 15,800 0.1068
《关于公司<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,739,053 99.5519 50,539 0.3413 15,800 0.1068
《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于
以要约方式增持股份的提案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,733,153 99.5120 56,439 0.3812 15,800 0.1068
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
非公开发行 A 股
股票条件的提
案》
和面值
时间
方式
行价格和定价方
式
股票前公司滚存
利润的安排
用途
<2021 年度非公
开发行 A 股股票
预案>的提案》
<2021 年度非公
开发行 A 股股票
募集资金使用的
可行性分析报
告>的提案》
募集资金使用情
况报告的提案》
年度非公开发行
A 股股票涉及关
联交易的提案》
购对象签署<附
条件生效的非公
开发行股票认购
协议>的提案》
年度非公开发行
A 股股票摊薄即
期回报的影响及
其填补回报措施
和相关主体承诺
的提案》
股东大会授权董
事会全权办理公
司本次非公开发
行 A 股股票相关
事项的提案》
来三年股东回报
规划（2021-2023
年）>的提案》
股东大会批准实
际控制人及其一
致行动人免于以
要约方式增持股
份的提案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案。
二以上同意，以特别决议形式通过。
联股东浙江振德控股有限公司、金海萍、张显涛均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：汪子翀、张洁薇
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议所通过的决议合法有效。
振德医疗用品股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
