证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－058
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十五次
会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，
会议通知于 2021 年 10 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有
关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司监事会认为：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、
《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
（三）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
或者采取市场禁入措施；
（四）列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员符合《管理办法》等文
件规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的激励
对象条件。本激励计划的预留部分激励对象不包括公司独立董事、监事；单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人
员未参与本激励计划。
综上，公司监事会同意 2021 年 10 月 20 日为预留授予日，并同意向符合条
件的 20 名激励对象授予 510.00 万股预留限制性股票。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
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