风神股份: 风神轮胎股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-22 00:00:00
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股票代码:600469    股票简称:风神股份       公告编号:临 2021-060
              风神轮胎股份有限公司
        第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知
于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出,全体董事一致同意豁免本
次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召
开,本次会议应到董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议召开符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
  本次会议审议通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预估额度的议案》;
  本议案内容涉及关联交易事项,关联董事王锋、焦崇高、袁亮回避表决;独
立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议通过了《关于变更公司董事的议案》;
  表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议通过了《关于公司财务副总监代行财务总监职责的议案》;
  表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
                             风神轮胎股份有限公司董事会

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