证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-071
宁波拓普集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2021 年 10 月 21 日 14 时在公司 C-105 会议室以现场会议方式召开，会议通知
已于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召
集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<拓普集团2021年第三季度报告>的议案》
监事会经审议后认为：《拓普集团2021年第三季度报告》的编制和审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司报告期的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于撤销<关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金的议案>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》
监事会经审议后认为：公司本次将部分暂时闲置募集资金临时补充公司流动
资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，有利于提高募集资金
的使用效率。公司已履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
合法利益的情形。因此，监事会同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金
安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动
资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
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